(资料图片仅供参考)
6月15日下午4点左右,孟津农商银行城关支行柜员在处理金燕通可疑信息预警时,发现一客户交易流水异常,随即电话联系该客户询问情况,但电话里客户态度恶劣,极其不配合调查,引起城关支行柜员警觉,柜员对流水进行再次分析后,初步判断该客户有参与电信诈骗的嫌疑,城关支行立即将该情况反馈给总行网络金融部。
网络金融部在了解情况后,迅速与反诈中心联系,城关支行协同提供问题线索。在多方密切配合下,反诈中心立即对嫌疑人进行传唤讯问,经过长达近12小时的审讯,确定该客户存在电信网络诈骗行为,孟津公安分局已于16日凌晨将该犯罪嫌疑人刑事拘留。
近年来,孟津农商银行不断强化反诈反洗钱的日常监测和管理,认真组织账户排查,增强风险识别能力。下一步,孟津农商银行将持续做好新形势下电信网络违法犯罪的防范和打击治理工作,为人民群众的财产安全保驾护航。(孟津农商银行 许艳珂)
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